Популярное

    На каждые 10 тысяч жителей Тбилиси приходится 0,33 библиотеки

    25.05.2022

    Ираклий Гарибашвили потребовал ясности от ЕС

    25.05.2022

    Сотрудник Технического университета Грузии задержан за присвоение более миллиона лари

    25.05.2022
    Facebook Twitter Instagram
    Trending
    • На каждые 10 тысяч жителей Тбилиси приходится 0,33 библиотеки
    • Ираклий Гарибашвили потребовал ясности от ЕС
    • Сотрудник Технического университета Грузии задержан за присвоение более миллиона лари
    • Грузинский криминальный авторитет выдворен из Украины
    • В Абастумани рабочий упал с 25-метровой высоты и выжил
    • Саакашвили сообщил журналистам, что у него поражен спинной мозг
    • Изостудия Ангелины Гоголадзе приглашает на мастер-класс по росписи камней на Республиканском фестивале в Кобулети
    • Женщину в Грузии полгода незаконно держали в психиатрической больнице
    Facebook Twitter Instagram
    BATUMI-TODAY.COM BATUMI-TODAY.COM
    • Главная
    • Новости
      1. Новости Грузии
      2. Народные новости
      3. Календарь
      4. View All

      На каждые 10 тысяч жителей Тбилиси приходится 0,33 библиотеки

      25.05.2022

      Сотрудник Технического университета Грузии задержан за присвоение более миллиона лари

      25.05.2022

      Ираклий Гарибашвили потребовал ясности от ЕС

      25.05.2022

      Грузинский криминальный авторитет выдворен из Украины

      25.05.2022

      Uehat.com — международный русскоязычный сайт для иммигрантов 

      19.05.2022

      Доска бесплатных объявлений в Батуми

      15.04.2022

      Весенние бьюти-процедуры для лица 

      03.04.2022

      Компания «Miline cosmetics» передает 50% выручки от проданной продукции для помощи Украине

      02.03.2022

      На каждые 10 тысяч жителей Тбилиси приходится 0,33 библиотеки

      25.05.2022

      Ираклий Гарибашвили потребовал ясности от ЕС

      25.05.2022

      Сотрудник Технического университета Грузии задержан за присвоение более миллиона лари

      25.05.2022

      Грузинский криминальный авторитет выдворен из Украины

      25.05.2022

      На каждые 10 тысяч жителей Тбилиси приходится 0,33 библиотеки

      25.05.2022

      Ираклий Гарибашвили потребовал ясности от ЕС

      25.05.2022

      Сотрудник Технического университета Грузии задержан за присвоение более миллиона лари

      25.05.2022

      Грузинский криминальный авторитет выдворен из Украины

      25.05.2022
    • Гид потребителей

      Суши в Батуми

      06.04.2022

      Лечебный массаж и мануальная терапия в Батуми

      17.03.2022

      Ремонт компьютеров и ноутбуков в Батуми

      19.07.2021

      Ветеринарный врач Георгий Каландадзе

      18.07.2021

      Самый вкусный мед в Батуми

      17.07.2021
    • Эксперты
      • Азиза Шамбетова
      • Жанна Думбадзе
      • Мария Огнева
    • Справочник

      Почта Грузии — отслеживание посылок

      01.08.2021

      Из Батуми в Турцию

      18.07.2021

      Мобильное приложение для покупки билетов на поезд ГЖД

      08.08.2018

      Таможенные правила в Грузии

      18.07.2018
    • Доска объявлений
    BATUMI-TODAY.COM BATUMI-TODAY.COM
    Главная страница » В Грузии у создателя международной схемы отмывания денег конфискуют свыше миллиона долларов 
    Новости Грузии

    В Грузии у создателя международной схемы отмывания денег конфискуют свыше миллиона долларов 

    adminBy admin30.03.2022Комментариев нет2 Mins Read
    Facebook Twitter VKontakte WhatsApp Pinterest Telegram
    Share
    Facebook VKontakte Telegram WhatsApp Pinterest Twitter

    В Грузии у создателя международной схемы отмывания денег конфискуют свыше миллиона долларов 

    ТБИЛИСИ, 29 марта – Новости-Грузия. В Тбилисском городском суде сегодня завершилось рассмотрение дела о международной схеме отмывания денег.

    Как сообщает Генпрокуратура Грузии, организатор схемы – гражданин Ирана, приговорен к 10 годам тюрьмы.

    Кроме того, у него в пользу государства изъято недвижимое имущество на сумму 4,3 миллиона лари (1,3 миллиона долларов), а также два автомобиля, 42 компьютера и суммы, оставшиеся на банковских счетах, входивших в преступную схему.

    В ходе судебного процесса обвинение доказало, что гражданин Ирана создал организованную преступную группировку для ввоза в Грузию большой суммы иностранной валюты и ее отмывания через счета фиктивных предприятий.

    Схема выглядела так:  в Грузию ввозили деньги в тайниках автомобилей, затем наличность вносили на счета специально созданных фиктивных компаний, через которые посредством поддельной документации снова перечисляли деньги за границу.

    Всего через подставных лиц в Грузии было зарегистрировано 13 подобных компаний.

    Помимо гражданина Ирана виновными в отмывании денег были признаны еще 12 человек.

    К тюремным срокам их не приговорили благодаря их тесному сотрудничеству со следствием.

    Суд постановил закрыть все предприятия, созданные в рамках преступной схемы и оштрафовать каждое из них на 100 тысяч лари (32 тысяч долларов). Участники схемы отмывания денег в Грузии также должны выплатить штраф на общую сумму 517 тысяч лари (160 тысяч долларов).

    Источник: www.newsgeorgia.ge

    45
    Share. Facebook VKontakte Twitter Pinterest Telegram WhatsApp
    Previous ArticleГрузинский борец Зураб Якобишвили завоевал титул чемпиона Европы 
    Next Article Мэрия Тбилиси увеличит бюджет программы для детей с аутизмом до 6 млн лари
    admin
    • Website

    Related Posts

    На каждые 10 тысяч жителей Тбилиси приходится 0,33 библиотеки

    25.05.2022

    Сотрудник Технического университета Грузии задержан за присвоение более миллиона лари

    25.05.2022

    Ираклий Гарибашвили потребовал ясности от ЕС

    25.05.2022

    Comments are closed.

    Реклама
      Реклама
      Не пропустите
      Новости Грузии
      1 Min Read

      На каждые 10 тысяч жителей Тбилиси приходится 0,33 библиотеки

      admin25.05.2022

      ТБИЛИСИ, 24 мая — Новости-Грузия. Столица Грузии попала в исследование  Американской библиотечной ассоциации  о доступности…

      Ираклий Гарибашвили потребовал ясности от ЕС

      25.05.2022

      Сотрудник Технического университета Грузии задержан за присвоение более миллиона лари

      25.05.2022

      Грузинский криминальный авторитет выдворен из Украины

      25.05.2022
      О нас

      ©BATUMI-TODAY.COM, 2017-2021.
      Батуми сегодня. Информационно-новостное издание.

      Редакция не несет ответственности за содержание блогов и комментариев, а также не предоставляет справочной информации. Позиция редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей, опубликованных на интернет-портале.

      Связь с редакцией
      E-mail: [email protected]

      Свежие записи
      • На каждые 10 тысяч жителей Тбилиси приходится 0,33 библиотеки
      • Ираклий Гарибашвили потребовал ясности от ЕС
      • Сотрудник Технического университета Грузии задержан за присвоение более миллиона лари
      • Грузинский криминальный авторитет выдворен из Украины
      • В Абастумани рабочий упал с 25-метровой высоты и выжил
      Яндекс.Метрика
      Facebook Pinterest
      • Главная
      • Гид потребителей по товарам и услугам в Батуми
      © 2022 BATUMI-TODAY.COM. Все права защищены.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.