Close Menu
    Популярное

    Какие инструменты необходимы для ухода за садом весной?

    27.06.2025

    Основатель школы “ШАГИ” в Батуми Марина Михайлова дала интервью журналу «Фокус внимания»

    22.06.2025

    Почему рейтингам лучших городов не стоит доверять, если вы думаете о переезде

    22.06.2025
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • Какие инструменты необходимы для ухода за садом весной?
    • Основатель школы “ШАГИ” в Батуми Марина Михайлова дала интервью журналу «Фокус внимания»
    • Почему рейтингам лучших городов не стоит доверять, если вы думаете о переезде
    • Сенатор Риш: «Грузинская мечта» приближает страну к однопартийному тоталитаризму
    • ZKTraceOne: crypto damper для защиты цифровых активов
    • Инновационный RSRCHBLOCK — революция в безопасных криптовалютных транзакциях
    • BitSecNode: интеллектуальный барьер на пути к массовому внедрению
    • Почему онлайн-обучение не заменит школу: важное мнение педагога
    Facebook X (Twitter) Instagram
    BATUMI-TODAY.COMBATUMI-TODAY.COM
    • Главная
    • Новости
      1. Новости Грузии
      2. Новости партнеров
      3. Народные новости
      4. Новости редакции
      5. View All

      Сенатор Риш: «Грузинская мечта» приближает страну к однопартийному тоталитаризму

      20.06.2025

      Дзюдоистка Этер Липартелиани завоевала для Грузии первое в истории золото женского ЧМ

      15.06.2025

      В Тбилиси проходит акция в поддержку осуждённого Мате Девидзе

      12.06.2025

      Гражданин Грузии, обвиняемый в планировании преступления на почве ненависти, экстрадирован из Молдовы в США

      24.05.2025

      Основатель школы “ШАГИ” в Батуми Марина Михайлова дала интервью журналу «Фокус внимания»

      22.06.2025

      Почему рейтингам лучших городов не стоит доверять, если вы думаете о переезде

      22.06.2025

      Почему онлайн-обучение не заменит школу: важное мнение педагога

      16.06.2025

      Фестиваль языков в школе «ШАГИ»: от немецкого до межславянского

      29.05.2025

      Идея для новогоднего подарка — сертификат на лечебный массаж у Азизы

      17.12.2024

      Самые вкусные суши в Батуми — это esthetic.rolls.batumi

      10.05.2024

      Вот какие полицейские в Грузии

      09.02.2024

      В Батуми цветет камелия, а в Тбилиси миндаль

      30.01.2024

      BATUMI-TODAY.COM — информационный партнер престижной международной премии TOP GLOBAL AWARDS-2025

      18.04.2025

      BATUMI-TODAY.COM  — информационный партнёр Международной премии в Батуми Top Global Awards 2025  

      31.03.2025

      BATUMI-TODAY.COM — информационный портал о Батуми и Грузии приглашает к сотрудничеству

      26.03.2025

      Новогодняя афиша на BATUMI-TODAY.COM

      13.12.2023

      Какие инструменты необходимы для ухода за садом весной?

      27.06.2025

      Основатель школы “ШАГИ” в Батуми Марина Михайлова дала интервью журналу «Фокус внимания»

      22.06.2025

      Почему рейтингам лучших городов не стоит доверять, если вы думаете о переезде

      22.06.2025

      Сенатор Риш: «Грузинская мечта» приближает страну к однопартийному тоталитаризму

      20.06.2025
    • Календарь
    • Блог
    • Эксперты
      • Азиза Шамбетова
      • Евгения Козлова
    • Справочник

      Что делать, если соседи шумят после 23:00

      27.01.2025

      Как перевести деньги из России в Грузию в 2023 году

      10.12.2023

      Полезные контакты для владельцев домашних животных

      05.07.2023

      Почта Грузии — отслеживание посылок

      01.08.2021

      Из Батуми в Турцию

      18.07.2021
    • SMI TODAY
    • SMI MEDIA
    BATUMI-TODAY.COMBATUMI-TODAY.COM
    Главная страница » Гражданина Ирана будут судить в Грузии за отмывание десятков миллионов долларов
    Новости Грузии

    Гражданина Ирана будут судить в Грузии за отмывание десятков миллионов долларов

    By admin19.07.2021Комментариев нет
    Facebook Twitter VKontakte WhatsApp Pinterest Telegram
    Поделиться
    Facebook VKontakte Telegram WhatsApp Pinterest Twitter

    Гражданина Ирана будут судить в Грузии за отмывание десятков миллионов долларов

    ТБИЛИСИ, 19 июля – Новости-Грузия. Прокуратура Грузии сообщила о раскрытии преступной группы, которая незаконно вывела из-за рубежа более 40 миллионов долларов и хранила эти деньги в грузинских банках.

    Всего по делу проходит 20 человек – семь физических и 13 юридических лиц. По информации прокуратуры, во главе преступной группы стоит иностранец, гражданин Ирана.

    Утверждается, что с помощью сообщников, минуя таможенный контроль, в 2016-2020 годах в Грузию он завез 15 385 489 долларов, 20 786 875 евро и 1 268 036 лари (около 407 тысяч долларов).

    По заранее определенной схеме гражданин Ирана зарегистрировал 13 юридических лиц в качестве субъектов предпринимательства. Все они открыли счета в банковских учреждениях, действующих в Грузии. Именно на этих счетах хранили деньги, завезенные в страну контрабандным путем.

    У обвиняемого были конфискованы четыре квартиры в Тбилиси, четыре земельных участка в регионах Квемо-Картли и Гурия, а также три дорогостоящих автомобиля.

    В результате следственных действий по тому же делу на одном из объектов, расположенных в Тбилиси, было конфисковано более 1,7 миллиона лари (545,6 тысячи долларов).

    Выйти на преступную группу удалось в результате комплексного расследования с участием Службы государственной безопасности (СГБ), МВД и Следственной службы Минфина Грузии.

    Гражданину Ирана и еще шести лицам предъявлены обвинения по двум статьям УК Грузии, предполагающим «незаконное предпринимательство» и «отмывание денег».

    В случае обвинительного приговора задержанным грозит от 9 до 12 лет тюрьмы.

    Прокуратура Грузии обратилась в суд с ходатайством об установлении для шести обвиняемых меры пресечения в виде заключения.

    Источник: www.newsgeorgia.ge

    2 271
    Share. Facebook VKontakte Twitter Pinterest Telegram WhatsApp
    Previous ArticleЗеленский в Батуми усомнился в целесообразности «Восточного партнерства»
    Next Article Сотрудники «Объединенной водораспределительной компании Грузии» задержаны за взяточничество
    Рубрики
    Зарабатывайте 300 000 лари на Тему
    Нажмите на ссылку https://temu.to/k/ez67xqj41mj, чтобы присоединиться к ⭐️партнерской программе Temu⭐️! До 💰300 000 ₾ в месяц ждет вас~!
    Нажмите на ссылку https://temu.to/k/ez67xqj41mj, чтобы присоединиться к ⭐️партнерской программе Temu⭐️! До 💰300 000 ₾ в месяц ждет вас~!
    Новости партнеров
    BATUMI-TODAY.COM

    BATUMI-TODAY.COM — информационный портал о Батуми и Грузии.

    Контакты редакции: [email protected]

    Свежие записи
    • Какие инструменты необходимы для ухода за садом весной?
    • Основатель школы “ШАГИ” в Батуми Марина Михайлова дала интервью журналу «Фокус внимания»
    • Почему рейтингам лучших городов не стоит доверять, если вы думаете о переезде
    • Сенатор Риш: «Грузинская мечта» приближает страну к однопартийному тоталитаризму
    • ZKTraceOne: crypto damper для защиты цифровых активов
    FreeCurrencyRates.com Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
    Facebook Pinterest
    • Главная
    • Справочник товаров и услуг в Батуми
    © 2025 BATUMI-TODAY.COM. Все права защищены.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Блокировщик рекламы включен
    Блокировщик рекламы включен
    Наш сайт работает благодаря показу онлайн-рекламы нашим посетителям. Пожалуйста, поддержите нас, отключив свой Ad Blocker.