©photo via Flickr
ТБИЛИСИ, 26 января — Новости-Грузия. Транснациональная преступная группировка пыталась легализовать через Грузию более ста миллионов долларов, сообщила прокуратура.
В ходе расследования, которое велось одновременно в нескольких странах, выяснилось, что деньги были получены за рубежом в результате мошенничества, кибер-махинаций и фальсификации документов.
- Новости по Грузии — оперативно и коротко в телеграм
В Грузии уголовное дело возбуждено в отношении трех человек и 13 компаний. По данным следствия, обвиняемые переводили деньги в Грузию и совершали серию банковские операций между фирмами с целью скрыть происхождение денег, а затем вкладывали их в недвижимость.
Известно, что среди фигурантов как минимум один гражданин Грузии, гражданство других не называется.
Суд наложил арест на около 70 миллионов долларов, 1,760 млн евро и недвижимость задержанных, в том числе на земельный участок в Кобулети площадью в 21 тыс кв метров, который был приобретен за 11 млн лари.
Обвиняемым физическим лицам грозит лишение свободы от 7 до 12 лет по статье о легализации незаконных доходов в особо крупных размерах.
Юридическим лицам — фигурантам дела грозят гигантские штрафы и лишение права на деятельность.
Источник: www.newsgeorgia.ge