«Международная прозрачность — Грузия» сообщила 29 января, что почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили и члены его семьи начали переводить свои компании из офшорных зон в Грузию. Этому решению предшествовало введение санкций против Иванишвили Министерством финансов США 27 декабря 2024 года.
Ранее телекомпания «Пирвели» сообщала, что с 31 декабря 2024 года по 20 января 2025 года Бидзина Иванишвили, его супруга Екатерина Хведелидзе и сын Ута Иванишвили зарегистрировали 4 новых акционерных общества: АО «АТУ Холдинг», АО «Тера», АО «Лусол» и АО «GCF Грузия».
По данным «Международной прозрачности — Грузия», по состоянию на 29 января Бидзина Иванишвили и его старший сын Ута Иванишвили полностью перевели компании из 4 офшорных компаний в Грузию: 1) Visalia Enterprises Limited (Белиз) 2) Gilmar Holding Limited (Белиз) 3) Fresno Management Limited (Белиз) 4) Limestone Finance International SA (Панама).
В мае 2024 года правящая партия «Грузинская мечта» ускорила внесение поправки в Налоговый кодекс Грузии, которая предоставляет ряд налоговых льгот компаниям и физическим лицам, решившим перевести свои активы из офшоров в Грузию. Закон вызвал резкую критику в Грузии. Противники закона опасаются, что он превратит Грузию в центр теневых денег и поможет основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили и его окружению избежать возможных западных санкций.
«С большой вероятностью, в ходе переоформления компаний семья Иванишвили воспользуется налоговыми льготами, которые были установлены в т.н. «офшорном законе», принятом весной 2024 года», — заявляет организация.
По ее заявлению, переоформления касаются тех компаний семьи Иванишвили, которые имеют значительный уставной капитал. Общий размещенный капитал этих компаний составляет 163 187 800 лари. Примечательно, что Бидзина Иванишвили через свою офшорную компанию Visalia Enterprises Limited (компания, зарегистрированная в Белизе) безвозмездно передал Уте Иванишвили компанию ООО «Финсервис XXI», владеющую частью стеклянного дворца олигарха.
17 января 2025 года АО «Тера» безвозмездно переоформило на себя 7 компаний из офшорной компании, принадлежащей Иванишвили (Limestone Finance International SA, зарегистрированной в Панаме), в том числе ООО «Санапирос Хеди», ООО «Ахали Капитали», ООО « Инвест Каритал», ООО «Карту Консалтинг», ООО «Абастумани 2019», ООО «Блэк Си Арена» и ООО «Геоферт».
Кроме того, 20 января Екатерина Хведелидзе через офшорную компанию (GCF Luxembourg SARL) преобразовала в акционерные общества 4 грузинских ООО, принадлежащих ей: АО «Грузинский агродом», АО «ГеоАгро», АО «Галерея Тбилиси» и АО «Сишор».
Организация также заявляет, что АО «Лусол» и АО «GCF Грузия» были зарегистрированы в Грузии на имя Екатерины Хведелидзе, а Ута Иванишвили безвозмездно переоформил в свою собственность ООО «Georgian Holding», которое ранее принадлежало оффшорной компании Gilmar Holding Limited, зарегистрированная в Белизе Утой Иванишвили. Уставный капитал компании составляет 32 087 800 лари.
«Международная прозрачность – Грузия» продолжает следить за компаниями Бидзины Иванишвили и тем, как он пытается защитить себя от санкций», — заявляет организация.
По теме:
- 24/09/2024 – НПО и оппозиция обвиняют Антикоррупционное бюро в превышении своих полномочий
Источник: civil.ge
