ТБИЛИСИ, 13 июня – Новости-Грузия. Мошенники отмыли полмиллиона евро через гражданина Грузии – о раскрытии транснационального преступления сообщает Генпрокуратура.
Согласно материалам дела, во главе преступной схемы стоял гражданин Австрии.
В разгар пандемии коронавируса он пообещал поставить медицинские маски чешской компании и еще группе граждан, проживающих в Германии. За это они перечислили ему в сумме 1,3 миллиона евро.
Мошенник так и доставил заказчикам маски. А чтобы отмыть полученные обманным путем деньги, он перечислил сумму на банковский счет предприятия, принадлежащего гражданину Грузии. Владелец счета через некоторое время вернул гражданину Австрии деньги, предварительно вычитав из суммы свою долю.
Таким образом, члены преступной группы легализовали незаконный доход в размере примерно 500 тысяч евро.
Прокуратура предъявила обвинения в отмывании денег двум физическим лицам и одному юридическому лицу, которое является резидентом Грузии. Фигурантам дела грозит от девяти до 12 лет тюрьмы, а фирме – ликвидация или штраф.
До окончания следствия обвиняемые помещены под стражу. Генпрокуратура занимается выявлением других членов преступной группы.
«Новости-Грузия» в Телеграм: подписаться >>>
«Новости-Грузия» в Facebook: перейти и обсудить >>>
Источник: www.newsgeorgia.ge