Генеральная прокуратура Грузии 13 марта обратилась в Публичный реестр с требованием о наложении ареста на имущество руководителей и мошеннического колл-центра A.K. GROUP после того, как журналистское расследование раскрыло их деятельность.
Независимое журналистское расследование, опубликованное 5 марта, показало, что два колл-центра в Тбилиси принадлежали A.K. GROUP, которые обманным путем вымогали у тысячи жертв по всему миру денежные средства на сумму более 35 миллионов долларов в период с 2022 по 2025 год.
Прокуратура наложила арест на недвижимости менеджера колл-центра Мери Шотадзе, владельца A.K. GROUP Акакия Кевхишвили и еще нескольких сотрудников, выявленных в результате журналистского расследования. Журналистское расследование показало, что в двух колл-центрах работало более 80 человек, хотя личности многих из них установить не удалось.
По теме:
- 24/10/2024 – Следственная служба Минфина: «обыск проходил в т.н. «колл-центре»
- 09/09/2024 – Прокуратура раскрыла еще одно транснациональное преступление по делу колл-центров
- 13/08/2024 – Хельсинкская комиссия США призывает Госдепартамент бороться с мошенническими колл-центрами, «спонсирующими» деятельность «Грузинской мечты»
- 05/02/2024 – Задержаны семь человек по делу транснациональных мошеннических колл-центров
Источник: civil.ge