Прокуратура Грузии сообщила 6 сентября, что по факту мошенничества и легализации незаконных доходов организованной группой в особо крупных размерах задержала и предъявила обвинения четырем лицам, причастным к деятельности т.н. колл-центров. «Также заочно предъявлено обвинение двум физическим и одному юридическому лицу», – говорится в сообщении прокуратуры. Несмотря на то, что прокуратура говорит и о причастности бывшего министра обороны Давида Кезерашвили, последний отвергает обвинения.
«Проведенным расследованием установлено, что преступная группа структурной формы была создана гражданином Украины на базе компании, базирующейся в Грузии – ООО «Морган Лимитед», гражданами Грузии и иностранных государств и действовала в 2019-2021 годах. , с целью незаконного получения материальной выгоды и последующего отмывания денег», – заявили в прокуратуре, добавив, что члены ОПГ обманным путем завладели более 3 170 000 евро, принадлежащими гражданам ФРГ, Словении и Словакии.
В прокуратуре Грузии подчеркнули предполагаемую причастность к делу бывшего министра обороны правительства ЕНД, бывшего владельца контрольного пакета телекомпании «Формула» Давида Кезерашвили и его близких родственников. Прокуратура упоминает этих лиц в контексте попытки отмывания денег, полученных преступной группой незаконным путем.
«Анализируя информацию, полученную следствием из банковского сектора, установлено, что один из руководителей мошеннического колл-центра, действующего под названием ООО «Морган Лимитед», задержанный на основании решения судьи в рамках проведенных мероприятий, в период мошеннического хищения денежных средств населения Европы перечислил на банковские счета Давида Кезерашвили, сестры Кезерашвили и сына сестры Кезерашвили, перечислил в общей сложности более миллиона долларов», – заявили в прокуратуре, – «В этом направлении расследование активно продолжается, в том числе с привлечением иностранных коллег, а о вынесении суммарного решения общественность будет уведомлена дополнительно».
По заявлению прокуратуры, в Тбилиси и по сей день действовал крупный мошеннический колл-центр под руководством одного из задержанных.
В результате обыска жилых квартир, принадлежащих обвиняемым, в общей сложности было изъято более 800 тысяч долларов США. Незаконно приобретенное имущество будет конфисковано в пользу государства.
В прокуратуре отметили, что раскрыли еще одно транснациональное преступление совместно с правоохранителями ФРГ в рамках следственной группы, в которую также вовлечены Служба государственной безопасности и Следственная служба Министерства финансов Грузии.
Бывший министр обороны отвергает обвинения
6 сентября телекомпания «Формула» распространила заявление Давида Кезерашвили, в котором бывший министр обороны утверждает, что обвинения прокуратуры являются очередной попыткой его дискредитации. «Власти Грузии, используя государственные органы и институты, продолжают против меня клеветническую кампанию», – написал Кезерашвили.
«Важно, что очередному нападению предшествовало заявление Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия), которое проливает свет на преступные действия и мотивы властей Грузии. Хельсинкская комиссия прямо заявила, что «Грузинская мечта» использует черные деньги, полученные от сетей колл-центров по всему миру, для финансирования своей деятельности и преследования оппозиции. Уличенная власть олигарха Иванишвили пытается избежать последствий участия в этом тяжком преступлении за спиной государства, поэтому пытается направить стрелы на политических оппонентов», – написал Кезерашвили.
Он подчеркивает, что журналистское расследование BBC, связывающее его имя с сетью колл-центров, оспорено в британском суде. При этом акции телекомпании «Формула» были переданы сотрудникам компании.
По теме:
- 13/08/2024 – Хельсинкская комиссия США призывает Госдепартамент бороться с мошенническими колл-центрами, «спонсирующими» деятельность «Грузинской мечты»
- 03/04/2024 – Давид Кезерашвили отвечает на обвинения в свой адрес
- 05/02/2024 – Задержаны семь человек по делу транснациональных мошеннических колл-центров
Источник: civil.ge